রিজার্ভ চুরি : ফিলিপাইনের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন
আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চুরির ঘটনায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি)সাবেক এক ব্যবস্থাপক ও রেমিট্যান্স ফার্ম ফিলরেম সার্ভিস করপোরেশনের কয়েক মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।
সম্প্রতি ওই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রিজার্ভ চুরির ঘটনায় মানি লন্ডারিং আইন লঙ্ঘন করায় অভিযোগ গঠন করেছে দেশটির বিচার বিভাগ।
অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন আরসিবিসির মাকাতি সিটির জুপিটার শাখার তৎকালীন ব্যবস্থাপক মায়া সান্তোস দেগুইতো।এছাড়াও রয়েছেন দেগুইতোর সহযোগী হিসেবে ওই ব্যাংকের আমানতকারী মাইকেল ফ্রান্সিসকো ক্রুজ, জেসিস ক্রিস্টোফার এম ল্যাগরোসাস, আলফ্রেড সান্তোস বারগারা ও এনরিকো তিওদেরো বাসকুইজ।তাদের বিরুদ্ধে দেশটির মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন লঙ্ঘনের আটটি ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছে।
এদিকে, মানি লন্ডারিং আইন লঙ্ঘনের চারটি অভিযোগে ফিলরেম সার্ভিসের মালিক সালুদ আর বাতিসতা, মাইকেল এস বাতিসতা ও এন্থনি সি পেলেজোর বিরুদ্ধেও অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।
২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়। এর মধ্যে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চলে যায় ফিলিপাইনের রিজাল ব্যাংকের অনুকূলে।
ঘটনাটি জানাজানি হলে বাংলাদেশ ব্যাংক ফিলিপাইন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। পরে মাত্র দেড় কোটি ডলার ফেরত পাওয়া গেলেও বাকি অর্থ এখনো ফেরত পাওয়া যায়নি।
পরবর্তীতে ওই ঘটনায় দেশটির পার্লামেন্ট তদন্ত শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কাউন্সিল (এএমএলসি) বিচার বিভাগের মাধ্যমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেছে।
(ওএস/এসপি/এপ্রিল ২৫, ২০১৭)
পাঠকের মতামত:
- চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনের ফল বাতিল চেয়ে নিপুনের রিট
- টিক্কা খান বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করতে বেশি দিন লাগবে না
- হিলি দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি শুরু
- নড়াইলে ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন
- প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কোটালীপাড়ায় দুই বন্ধুর আত্মহত্যা
- নগরকান্দায় ভ্যানচালকদের মাঝে বিনামূল্যে ছাতা, গেঞ্জি ও গামছা বিতরণ
- কেরু'জ চিনিকলে চাকুরী স্থায়ীকরণে মুক্তিযোদ্ধার কোটা সংরক্ষণ না করায় কর্মরত শ্রমিকদের লিগ্যাল নোটিস
- যুবলীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য পাভেল আর নেই
- সাভারে ঘরে ঢুকে পোশাককর্মীকে ধর্ষণ
- ওয়ালটন-বিএসপিএ স্পোর্টস কার্নিভালের উদ্বোধন
- শৈলকুপায় ‘কন্দাল ফসলের মেলা’
- জামালপুরে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সমাবেশ
- ভূঞাপুরে স্বামী-স্ত্রীকে আটকে রেখে ডাকাতি
- পলাশবাড়ীতে হোপ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও অভিভাবক সমাবেশ
- ‘ডোনাল্ড লু’র সফর ঘিরে কাদের সাহেবরা অস্থিরতায় ভুগছেন’
- লু’র সফরে প্রাধান্য পাচ্ছে যেসব বিষয়
- ভাঙ্গায় মাদক সেবনের আলামত পাওয়ায় ৪ ট্রাক চালক আটক
- প্রতীক পেয়েই প্রচারনায় প্রার্থীরা
- ২৭ বছর পর র্যাবের হাতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার
- ধর্ষণের পর শিশু হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন
- ক্যান্সারজয়ী ছাত্র পেয়েছে জিপিএ-৫
- গৌরনদীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
- কারেন্ট জালের ফাঁদে প্রাণ হারাচ্ছে শত শত পাখি
- ফরিদপুরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্বোধন
- পাংশায় ধান-চাউল-গম সংগ্রহের উদ্বোধন
- জামালপুরে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে মতবিনিময় সভা
- বন্দর ব্যবহারে ভারত-ইরান চুক্তির পর যুক্তরাষ্ট্রের হুঁশিয়ারি
- জামালপুরে জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানের নামফলক ভাঙচুর
- টুঙ্গিপাড়ায় ইজিবাইক চালক হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল মানববন্ধন
- ‘শ্রম আইন সংশোধনে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হবে’
- ময়মনসিংহে শ্রেষ্ঠ পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার হোসেন
- রূপপুর পারমাণবিকে আন্তর্জাতিক ‘স্মৃতি উদ্যান’ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত
- চৌদ্দগ্রামে জামাল হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ২ আসামি আটক
- ‘নিজেদের এজেন্ডা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন ডোনাল্ড লু’
- ‘বাংলাদেশের ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে জিসিএফ’
- ঈশ্বরদীতে চেয়ারম্যান প্রার্থী রানা সরদারের পক্ষে বিশাল শোভাযাত্রা
- চান্দিনা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন স্থগিত
- ঈশ্বরদীতে বোরো ধান-চাল-গম সংগ্রহ অভিযান শুরু
- এবার নাগপুরের ব্যবসায়ীদের চোখ বাংলাদেশে
- ১ নম্বর কোয়ালিটির রিয়েলমি সি৬৫ পাওয়া যাচ্ছে দেশজুড়ে
- পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে সর্বক্ষেত্রেই পরিবারের অবদান অপরিসীম
- রাজবাড়ীতে ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর নকল করে ভুয়া রায়ের কপি তৈরির অভিযোগ
- শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন: গণতন্ত্র ও উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক অন্বেষণ
- কাব্য কুহুকের প্রথম প্রযোজনা ‘বৈশাখী আবাহন মা-মাটির জয়গান’
- এইচএসসির ফরম পূরণের সময় আরেক দফা বাড়লো
- চাঁদপুরে বোরো ধান কাটায় ব্যস্ত কৃষক, লক্ষ্যমাত্রা পৌনে ৩ লাখ মেট্রিকটন
- নড়াইলে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে ভ্যানচালক খুন
- নাইকো দুর্নীতি মামলায় পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ১১ জুন
- কুষ্টিয়ায় কুলখানির আয়োজন নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে হামলা, নিহত ১
- কাজী নজরুল ইসলামের বায়োপিক, কে হচ্ছে নজরুল-রবীন্দ্রনাথ?
- জেনে নিন কে এই 'প্রিন্স ড. মুসা বিন শমসের' !
- জেনে নিন কে এই 'প্রিন্স ড. মুসা বিন শমসের' !
- এবারও মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ের ফাঁদে শিক্ষার্থীরা
- এবারও মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ের ফাঁদে শিক্ষার্থীরা
- সিলেটের ভ্রমণ কাহিনী
- শুধু প্রভাবশালীদের পক্ষেই আইন!
- অম্ল-মধুর যন্ত্রণায় অপু বিশ্বাস
- লাইন ধরে খেতে হয় লিখনের জগা খিচুড়ি !
- আমার বোন শেখ হাসিনাকে খোলা চিঠি : চিনে নিন কে এই বরকত!
- 'ইতিহাসের ইতিহাস'
- ধনী হওয়ার আট কার্যকর উপায়
- মেয়ে পটানোর কৌশল!
- লক্ষাধিক রাখাইন জনগোষ্ঠী আড়াই হাজারে নেমে এসেছে
- উত্তরাধিকার ৭১ নিউজের নতুন যাত্রা ১ বৈশাখ
- লোভী মানুষ চেনার সহজ উপায়
- আমায় ক্ষমা কর পিতা : পর্ব ১৪'তোমার সহজাত উদারতা তোমাকে আকাশের সীমানায় উন্নীত করলেও তোমার ঘনিষ্ঠ অনেকের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ তোমার নৃশংস মৃত্যুর পথে কোনই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি'
- বাংলা বই পড়ার ওয়েবসাইট
- শাকিবের নায়িকা শ্রাবন্তী, অপুর নায়ক জিৎ
- মঠবাড়িয়ায় ৯ বছরের শিশুকে পাশবিক নির্যাতনের পর হত্যা
- হুমায়ূনের মৃত্যুর কারণ মদের পার্টি !
- দেশে ফিরছেন তারেকস্ত্রী জোবায়দা রহমান
- বোরকা পরা মেয়ের গণধর্ষণের ভিডিও নিয়ে সিলেটে তোলপাড়
- ইউটিউবে নায়লার আত্মপ্রকাশ
- নেপালের ভূমিকম্প প্রাকৃতিক নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি !
- বিএনপির আন্দোলন হচ্ছে দলের অভ্যন্তরে !